1.17478 Положение о совершении операций с валютными ценностями
Номер:
1.17478
Дата обновления:
10.08.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2015 Настоящее Положение определяет общий порядок совершения операций с валютными ценностями в Банк (ЗАО) (далее – «Банк»). 1.2. Сотрудники Банка при совершении операций с валютными ценностями руководствуются: 1.2.1. Федеральным законом № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле». 1.2.2. Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 1.2.3. Положение «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" № 318-П от 24.04.2008 (далее – «Положение Банка России № 318-П»). 1.2.4. Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации связанных c проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее – «Инструкция Банка России № 138-И)». + УКАЗАНИЕ от 30 ноября 2015 г. N 3865-У 1.2.5.Инструкцией Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». + УКАЗАНИЕ от 11 июня 2015 г. N 3671-У, УКАЗАНИЕ от 13 апреля 2016 г. N 3994-У 1.2.6. Инструкцией Банка России от 30.03.2004 № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (далее – «Инструкция Банка России № 111-И»). 1.2.7. Указанием Банка России от 14 августа 2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации». 1.2.8. Иными правовыми актами Российской Федерации.
