Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Вклады и депозиты. Переводы. Банковские карты. /  Переводы и платежи граждан /  Положение по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union"

Переводы и платежи граждан

1.6741 Положение по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union"

Номер: 1.6741
Дата обновления: 03.09.2010
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления АКБ "БАНК" (ОАО)
Протокол № _ от "_" _ 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
по осуществлению физическими лицами
денежных переводов по международной Системе
"Western Union"
в АКБ "БАНК" (ОАО)
Москва
2010
СОДЕРЖАНИЕ стр.
1. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
3. ОТПРАВКА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4
4. ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4
5. ВОЗВРАТ ПЕРЕВОДА 5
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 5
7. ПРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ 6
7.1. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 6
7.2. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБКИ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА 6
7.3. ОТЧЕТ О ПЕРЕВОДАХ 6
8. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 7
Темы:
Размер: 457 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
13.03.2023
Кейсы раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке"
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.02.2023 Все новости
Наши мероприятия
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2023
23-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам (20.04.2023)
27.02.2023
Приглашаем на мартовскую сертификацию банковских специалистов
21.02.2023
Изменения профстандартов ББТ пройдут "обкатку" на открытой сертификации банков
24.01.2023
08.02.2023 - вебинар: Операция "девалютизация"
20.01.2023
01.02.2023 - вебинар: Обзор основных изменений банковского законодательства в IV кв. 2022 г. Все новости
Новости для банков
24.03.2023
Клин пином вышибают: оплату стикерами без кода ограничили 3 тыс. рублей
24.03.2023
Китайской валютой в одном режиме наторговали больше, чем долларом во всех
24.03.2023
Путин предложил новый механизм ипотеки на новостройки
24.03.2023
МТС Банк реализовал уникальный платежный сервис совместно с ЗАО "Душанбе Сити Банк"
24.03.2023
ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости