1.6741 Положение по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union"
Номер:
1.6741
Дата обновления:
03.09.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АКБ "БАНК" (ОАО) Протокол № _ от "_" _ 2010 г. ПОЛОЖЕНИЕ по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union" в АКБ "БАНК" (ОАО) Москва 2010 СОДЕРЖАНИЕ стр. 1. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 3. ОТПРАВКА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4 4. ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4 5. ВОЗВРАТ ПЕРЕВОДА 5 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 5 7. ПРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ 6 7.1. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 6 7.2. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБКИ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА 6 7.3. ОТЧЕТ О ПЕРЕВОДАХ 6 8. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 7
