Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Вклады и депозиты. Переводы. Банковские карты. /  Переводы и платежи граждан /  Положение по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union"

Переводы и платежи граждан

1.6741 Положение по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union"

Номер: 1.6741
Дата обновления: 03.09.2010
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления АКБ "БАНК" (ОАО)
Протокол № _ от "_" _ 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
по осуществлению физическими лицами
денежных переводов по международной Системе
"Western Union"
в АКБ "БАНК" (ОАО)
Москва
2010
СОДЕРЖАНИЕ стр.
1. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
3. ОТПРАВКА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4
4. ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4
5. ВОЗВРАТ ПЕРЕВОДА 5
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 5
7. ПРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ 6
7.1. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 6
7.2. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБКИ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА 6
7.3. ОТЧЕТ О ПЕРЕВОДАХ 6
8. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 7
Темы:
Размер: 457 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
03.07.2025
Биометрические платежи получат дополнительную защиту через биоПИН
03.07.2025
Дом.рф разместил первые облигации, привязанные к стоимости жилья в новостройках
03.07.2025
Россияне ответили на вопрос, готовы ли вкладываться долгосрочно
03.07.2025
Чистюхин считает, что банкам придется "бежать быстро" из-за экспансии маркетплейсов
03.07.2025
ЦБ в течение месяца может выстроить режим счетов типа "ИН" Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости