|
|||||||||||||||||||||
|
|
Библиотека Внутрибанковских Документов Весь каталог /
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /
Вклады и депозиты. Переводы. Банковские карты. /
Переводы и платежи граждан /
Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов
Переводы и платежи граждан1.6728 Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер: | 1.6728 |
| Дата обновления: | 03.09.2015 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Порядок |
| Аннотация: | 2013 Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными документами: - Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Инструкцией Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»; - Указанием Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»; - Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 1.2. Настоящий документ определяет порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц (кроме физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) без открытия банковских счетов (далее по тексту – Переводы) в АБ «Банк» ОАО (далее по тексту – Банк). |
| Темы: | |
| Размер: | 30 Кб |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
Файлы:
- Порядок приобретения Библиотеки
- КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
См.также:
- Зачем банку электронная библиотека?
- Банковская история России
- Большие Банковские Тесты
- О профессиональной подготовке банковских специалистов
- Тестирование как метод оценки знаний
- Новое в аттестации персонала банков
|
|
|
|
|