1.12418 Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета
Номер:
1.12418
Дата обновления:
19.02.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета. На основании статьи 7.2. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) Общество с ограниченной ответственностью "Банк" (далее - Банк), при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на всех этапах их проведения обязан обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов сведений, имеющихся в распоряжении Банка а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ следующей информации:
