1.17822 Банковские правила по открытию, закрытию, переоформлению и ведению расчетных счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам
Номер:
1.17822
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
2016 год СОДЕРЖАНИЕ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ II. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ III. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ (СЧЕТОВ ДУ, ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНАДОТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, А ТАКЖЕ СУДАМ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ IV. КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ОТКРЫТЫХ СЧЕТОВ V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ/ДОПОЛНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТОМ, В ДОКУМЕНТАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕЛА VI. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ И ЛИЦАХ, ЛИЧНОСТИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ) VII. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА» VIII. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ IX. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ), ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ (СЧЕТОВ ДУ, ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ) X. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КЛИЕНТУ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА XI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ПОДПИСИ Приложение № 1 Заявление на открытие банковского счета в КБ «Банк» (АО) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой Приложение № 2 Сведения о юридическом лице (не являющегося кредитной организацией Приложение № 3 Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Приложение № 4 Сведения о представителе Клиента – физическом лице Приложение № 5 Сведения о бенефициарном владельце Приложение № 6 Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице Приложение № 7 Заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя о расторжении договора банковского счета, вклада Приложение № 8 Опись документов
