1.16888 Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – физического лица
(открытие счета, выдача кредита, аренда индивидуальных банковских сейфов)
Номер:
1.16888
Дата обновления:
04.12.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
2015Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.Работники подразделений Банка до приема на обслуживание обязаны:- идентифицировать клиента, представителя и (или) выгодоприобретателя клиента, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента;- получить от клиентов информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованное .......
