1.16726 Банковские правила открытия, закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в Банке
Номер:
1.16726
Дата обновления:
19.12.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:
Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности"; Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ); Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»; Федеральный закон от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»; Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 10 апреля 2006 года № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями»; Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации; Положение Банка от 07 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита); Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; Инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»; иными нормативными актами и внутренними документами Банка.
