1.16064 Положение о приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц в целях реализации требований Федерального закона № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Номер:
1.16064
Дата обновления:
19.03.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2014 год 1. Общие положения.
1.1. Банк принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, а также среди бенефициарных владельцев иностранных публичных должностных лиц (далее - ИПДЛ), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее - ПДЛ).
1.2. Принадлежность лица к категории ИПДЛ или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
1.3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной международной организации либо ПДЛ, Банком, присвоена повышенная степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные подпунктами 3.1, 4.2, 5.2 -5.3 настоящего положения.
2. Определение иностранных публичных должностных лиц.
2.1. ИПДЛ - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия. 2.2. К данной категории относятся следующие граждане иностранных государств: 2.2.1. Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: · Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; · Министры, их заместители и помощники;
