| Аннотация: |
2014
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с изменениями и дополнениями), Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (с изменениями и дополнениями), Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями), Положения Банка России от 16.07.2012 N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Официального разъяснения Банка России от 13.07.2007 N 32-ОР "О применении пунктов 1.4, 1.5 и 1.11 Инструкции Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", Положения Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета", Положения Банка России от 15.11.2010 № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета", Указания Банка России от 07.08.2003 N 1317-У (ред. от 15.07.2011) "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", Указания Банка России от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации», письма Банка России от 13.07.2010 № 011-31-1/3482 «О представлении копий учредительных документов при открытии счета», письма Банка России от 21.12.2009 N 172-Т "Об открытии платежному агенту, банковскому платежному агенту отдельного банковского счета», письма Банка России от 12.02.2007 N 31-1-6/363 "О применении Инструкции N 28-И", письма Банка России от 19.06.2009 N 75-Т «О предоставлении доступа кредитным организациям к информационному ресурсу Статистического регистра (ИСП) при открытии расчетных счетов хозяйствующим субъектам», письма Банка России от 30.05.2012 N 75-Т "Об извещениях о регистрации в государственных внебюджетных фондах", письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 19.08.2010 № 12-1-5/1550 «Об открытии счета», письма Банка России от 21.12.2012 N 176-Т (с изм. от 28.02.2013) "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах", письма Банка России от 28.02.2013 № 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует", письма Банка России от 04.03.2013 N 011-31-2/831, письма Банка России от 30.09.2013 № 193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма». |
