Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Физические лица

1.17719 Порядок открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов физических лиц

Номер: 1.17719
Дата обновления: 18.11.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: 12/2015
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ
3.1. основные положения
3.2. порядок заключения договора и открытия счета
3.3. особенности порядка открытия счета представителем клиента
3.4. порядок заключения договора банковского счета /вклада третьими лицами, особенности
проведения кассовых операций доверенным лицом
3.5. порядок заключения договора банковского счета /вклада законными представителями несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет, порядок проведения операций по банковскому счету/вкладу подопечного
3.6. порядок заключения договора банковского счета /вклада несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, порядок проведения операций по банковскому счету/вкладу
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ
5. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ
6. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОВЕРЕННОСТИ И В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
6.1. порядок приема в банк нотариально удостоверенной доверенности (приравненной к нотариальной доверенности) /уполномочия на распоряжение счетом
6.2. порядок наследования денежных средств, размещенных на счете, оформление и учет завещательных распоряжений
6.3. порядок действий при оформлении/регистрации завещательного распоряжения
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ/ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
8. РЕГЛАМЕНТ РАСПОРЯЖЕНИЯ БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ/СЧЕТОМ ПО ВКЛАДУ ПОСЛЕ СМЕРТИ КЛИЕНТА
9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1.схема нумерации банковских счетов клиентов
9.2.перечень документов, представляемых для открытия счета клиенту
9.3.порядок определения резидентства клиента
9.3а. сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность
9.4.требования к документам/СВЕДЕНИЯМ, используемым при открытии счетов физических лиц, а также порядок изготовления и заверения кредитной организацией сведений/копий/документов, представляемых для открытия счета
9.5. согласие законного представителя несовершеннолетнего
9.6. заявление на изменение личных данных
9.7. порядок учета и хранения документов (в том числе в электронной форме), полученных при открытии, ведении и закрытии банковских счетов клиентов, а также доступа и/или передачи юридических дел
9.8.порядок оформления и удостоверения карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента, форма карточки с образцами подписей и оттиска печати
9.9.перечень документов, отменяющих требование легализации
9.10.заявление на закрытие банковского счета при наличии остатка денежных средств на счете
9.11.заявление на закрытие банковского счета при отсутствии денежных средств на счет
9.12.уведомление об отказе от исполнения договора банковского счета при отсутствии денежных средств и операций по счету в течение двух лет
9.13.уведомление об отказе от исполнения договора банковского счета при отсутствии денежных средств и операций по счету в течение шести месяцев
9.14.распоряжение на закрытие счета по инициативе банка
9.15а.уполномочие
9.15. заявление на отмену доверенности/уполномочия
9.16. книга регистрации доверенностей клиентов
9.17.завещательное распоряжение
9.18.выдержки из гражданского кодекса российской федерации
9.19.книга регистрации завещательных распоряжений
9.20.распоряжение об отмене завещательного распоряжения
9.21.заявление на периодическое перечисление денежных средств
9.22.заявление об отмене заявления на периодическое перечисление денежных средств
9.23.заявление на предоставление информации о счетах клиента наследникам, указанным в завещательном распоряжении
9.24.заявление на выплату денежных средств со счета в случае смерти клиента
9.25.распоряжение на выплату денежных средств со счета в случае смерти клиента
9.26.ответ нотариусу
9.27.ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ (КОНВЕРТАЦИЯ
9.28. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АО «БАНК
9.29.ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РФ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА/ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
9.30. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ К ДО
Темы:
Размер: 161 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости