1.16542 Положение о порядке открытия и обслуживания банковского счета физического лица в валюте Российской Федерации
Номер:
1.16542
Дата обновления:
03.09.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
09.2014 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"; - Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»; - Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; - Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации». 1.2. Положение устанавливает порядок открытия и ведения банковского счета физического лица в валюте Российской Федерации и регулирует отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и АБ «Банк» ОАО. Данные счета открываются физическим лицам для совершения расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
