Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Физические лица /  Банковские правила по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам) физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте

Физические лица

1.15939 Банковские правила по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам) физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте

Номер: 1.15939
Дата обновления: 12.02.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация: 2014СОДЕРЖАНИЕ:1. Общие положения2. Распределение компетенции в области открытия и закрытия банковских счетов. Порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых счетов3. Порядок открытия банковских счетов физическим лицам 3.1. Виды банковских счетов3.2. Прием документов для открытия банковского счета3.3. Идентификация Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Порядок выявления Клиентов (потенциальных Клиентов) - иностранных налогоплательщиков и особенности их обслуживания. 3.4. Формирование юридического дела3.5. Требования к оформлению документов, предоставляемых Клиентами в Банк, составляемых Банком. Порядок заверения копий документов3.6. Открытие банковского счета3.7. Заключение договора банковского вклада в пользу третьего лица3.8. Определение статуса Клиента ре
Темы:
Размер: 205 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.06.2015
Очередное обновление ББТ от 26.06.2015
30.04.2015
Очередное обновление ББТ от 30.04.2015
27.02.2015
Очередное обновление ББТ от 26.02.2015
31.01.2015
Внеочередное обновление ББТ от 30.01.2015
24.12.2014
Очередное обновление ББТ от 24.12.2014 Все новости
Наши мероприятия
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
17.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
16.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
15.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
20.06.2024
Правительство определило порядок компенсации финансовым организациям потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих
20.06.2024
ЦБ отметил снижение популярности пластиковых дебетовых карт и рост - виртуальных и кредитных
20.06.2024
Как сделать финансовые услуги доступнее для людей с инвалидностью: рекомендации регулятора
20.06.2024
Банки досрочно сворачивают программы льготной ипотеки
20.06.2024
Просроченная ипотека на стройку выросла на 15% Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости