Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов /  Банковские правила по открытию, закрытию и ведению банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей резидентов Российской Федерации, нерезидентов Российской Федерации

Открытие (закрытие) и обслуживание банковских счетов

1.15801 Банковские правила по открытию, закрытию и ведению банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей резидентов Российской Федерации, нерезидентов Российской Федерации

Номер: 1.15801
Дата обновления: 25.12.2014
Статус: Действующий образец
Тип: Правила
Аннотация: I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Банковские Правила (далее – Правила) регламентируют действия подразделений АКБ «Банк» (ОАО) (далее – Банк) при открытии, закрытии и ведении банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте клиентам Банка юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям резидентам Российской Федерации, нерезидентам Российской Федерации (далее – Клиент), а также ведение соответствующего документооборота.
Во всех иных случаях, касающихся открытия и закрытия счетов, не описанных в настоящих Правилах, сотрудники структурных подразделений Банка руководствуются Инструкцией Банка России от № 153-И от 30.06.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», а также утвержденными нормативными документами Банка в части расчетно-кассового обслуживания.
Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:
- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Налогового Кодекса Российской Федерации;
- Федерального Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе»;
- Федерального Закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
Темы:
Размер: 153 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
31.03.2023
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.03.2023
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
13.03.2023
Кейсы раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке"
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.02.2023 Все новости
Наши мероприятия
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2023
23-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам (20.04.2023)
27.02.2023
Приглашаем на мартовскую сертификацию банковских специалистов
21.02.2023
Изменения профстандартов ББТ пройдут "обкатку" на открытой сертификации банков
24.01.2023
08.02.2023 - вебинар: Операция "девалютизация"
20.01.2023
01.02.2023 - вебинар: Обзор основных изменений банковского законодательства в IV кв. 2022 г. Все новости
Новости для банков
31.03.2023
ЦБ РФ запретил банкам выдавать клиентам "грязные" деньги
31.03.2023
ЦБ продлил ограничения на торги иностранными ценными бумагами до 1 октября
31.03.2023
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-банком
31.03.2023
Представлен рейтинг регионов-лидеров в СБП-переводах
31.03.2023
АСВ предложило ЦБ повысить ответственность инвесторов за результаты санации банков Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости