1.6450 Памятка кассиру Отдела кассовых операций вне кассового узла при проведении идентификации клиентов и клиентов-выгодоприобретателей
Номер:
1.6450
Дата обновления:
28.01.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Памятка
Аннотация:
Памятка кассиру ОКВКУ при проведении идентификации клиентов и клиентов-выгодоприобретателей.
При проведении в операционных кассах вне кассового узла валютно-обменных операций и операций по приему денежных средств от физических лиц для осуществления операций по переводу по поручению физических лиц без открытия банковского счета, кассовый работник обязан проводить идентификацию клиентов на основании требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (в редакции Федерального закона № 275 от 28.11.2007 г.), Положения ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004 г. "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
