1.16886 Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – юридического лица
(открытие счета, размещение депозита, выдача кредита, инкассация)
Номер:
1.16886
Дата обновления:
04.12.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
2015 Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Работники подразделений Банка до приема на обслуживание обязаны: - идентифицировать клиента, представителя и (или) выгодоприобретателя клиента, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента; - получить от клиентов информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
