Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Организация РКО /  Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – юридического лица
(открытие счета, размещение депозита, выдача кредита, инкассация)

Организация РКО

1.16886 Регламент для сотрудников банка по программе идентификации клиента – юридического лица
(открытие счета, размещение депозита, выдача кредита, инкассация)

Номер: 1.16886
Дата обновления: 04.12.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: 2015
Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
Работники подразделений Банка до приема на обслуживание обязаны:
- идентифицировать клиента, представителя и (или) выгодоприобретателя клиента, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиента;
- получить от клиентов информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, принять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
Темы:
Размер: 17 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.08.2024 Все новости
Наши мероприятия
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г."
08.10.2024
08.10.2024 - "Макрофинансы: от макроэкономической теории к макрофинансовой эмпирике"
26.09.2024
Итоги мероприятий "300 лет наследию И.Т. Посошкова. 1724-2024".
26.09.2024
26.09.2024 - Круглый стол-конкурс "Разговор об И.Т.Посошкове" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
07.10.2024
Завершилась IV международная олимпиада по финансовой безопасности. Победителями и призерами стали 166 школьников и студентов
07.10.2024
Денежная масса в РФ в сентябре выросла на 1,8%, годовой темп подъема - до 19,4%
07.10.2024
"Побочный ущерб от санкций"
07.10.2024
Finextra опубликовала исследование о состоянии преступности в финансовой сфере Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости