Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Расчетно-кассовое обслуживание и межбанковские расчеты /  Организация РКО /  Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица (при открытии счета, депозита, выдачи кредита, инкассации клиента с применением АБС «QBIS»)

Организация РКО

1.15477 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации клиента – физического лица (при открытии счета, депозита, выдачи кредита, инкассации клиента с применением АБС «QBIS»)

Номер: 1.15477
Дата обновления: 09.06.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Работники подразделений Банка, ВСП Банка, в функции которых входит обслуживание клиентов (далее Работники подразделений Банка), несут ответственность за проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.Банк до приема на обслуживание обязан идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.Банк в случае принятия на обслуживание клиентов обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.Работники подразделений Банка также осуществляют идентификацию лиц, которым предоставляются либо, как следует из представленных документов, будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использован
Темы: Векселя
Размер: 30 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости для банков
28.07.2021
ЦБ уточнил методику оценки долговой нагрузки населения на макроуровне
28.07.2021
Льготную ипотеку под 7% могут расширить на частные дома
28.07.2021
Газпромбанк стал партнером новой российской экосистемы
28.07.2021
В полицию Татарстана обратились около 100 вкладчиков финансовой пирамиды
28.07.2021
"Ростелеком" предложил банкам наполнить ЕБС за счет собранной ими биометрии Все новости
Новости ББТ
15.07.2021
Глава ВЭБ.РФ заявил, что крупные региональные банки будут подключаться к проектам развития
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости