Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Кредитные операции /  Разное /  Характерные ошибки, выявляемые внутренними и внешними проверками

Разное

1.6326 Характерные ошибки, выявляемые внутренними и внешними проверками

Номер: 1.6326
Дата обновления: 07.07.2008
Статус: Действующий образец
Тип: Руководство
Аннотация: Характерные ошибки, выявленные внутренними
и внешними проверками
1. Формирование пакета документов для рассмотрения кредитным комитетом
1.1. Формирование пакета документов для рассмотрения кредитным комитетом с нарушением установленного порядка.
1.2. Отсутствие заключений обеспечивающих подразделений.
1.3. Недостаточно мотивирован вывод о возможности предоставления кредита заемщику.
1.4. Недостаточная проработка собранного материала кредитным работником.
1.5. Наличие в пакете документов, предоставленных заемщиком, недостоверных данных и поддельных документов.
1.6. Не проводится идентификация заемщика и его представителей с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Принятие решений о выдаче кредитов
2.1. Решения о выдаче крупных кредитов принимаются кредитующими подразделениями, в полномочия которых не входит выдача таких кредитов.
Темы:
Размер: 9147 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
18.04.2024
Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах
18.04.2024
Заемщики в составе группы: Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО
18.04.2024
Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического рекорда
18.04.2024
Центробанк приостановил внедрение ограничений страновых рисков
18.04.2024
ЦБ ограничит вложения банков в экосистемы и непрофильные активы в 2026 году Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости