Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Кредитные операции /  Разное /  Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок

Разное

1.6314 Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок

Номер: 1.6314
Дата обновления: 02.07.2001
Статус: Действующий образец
Тип: Инструкция
Аннотация: Задачи Службы безопасности при проработке кредитных заявок
1. Технико-криминалистический анализ учредительных, регистрационных и иных документов для установления признаков подделки.
2. Проверка факта регистрации и постановки на учет в регистрационных,
налоговых и иных органах, соответствие этих сведений представленным
данным.
3. Проверка соблюдения требований по созданию организации:
* не создано ли одним учредителем, не состоит ли из одного лица?
* в какие холдинги, финансово-промышленные группы и иные объединения входит?
* имеются ли дочерние и зависимые общества?
* взаимоотношения между вышеуказанными организациями, участие в
уставных капиталах друг друга, совместное руководство, совместная
хозяйственная деятельность;
4. Проверка достоверности местонахождения клиента: в чьей собственности находится помещение, взаимоотношения учредителей с собственником или арендодателем.
Темы:
Размер: 9272 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
18.04.2024
Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах
18.04.2024
Заемщики в составе группы: Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО
18.04.2024
Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического рекорда
18.04.2024
Центробанк приостановил внедрение ограничений страновых рисков
18.04.2024
ЦБ ограничит вложения банков в экосистемы и непрофильные активы в 2026 году Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости