Факторинг (финансирование под уступку денежного требования)
1.6278 Рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении клиентов, осуществлявших платежи в адрес клиентов кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии
Номер:
1.6278
Дата обновления:
14.05.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
Утверждены Приказом от _ _ 20_ г. № _
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ АКБ "Банк" В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ ПЛАТЕЖИ В АДРЕС КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, У КОТОРЫХ ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ ОТОЗВАНЫ ЛИЦЕНЗИИ
Данные Рекомендации разработаны в целях практического исполнения "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк" (далее - Банк), а именно: осуществление мероприятий по анализу платежей клиентов Банка в адрес клиентов кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (далее - Банки СОЛ). Предпринимаемые действия направлены на минимизацию правового риска и риска потери деловой репутации Банка, а также возможного вовлечения АКБ "Банк" в проведение операций сомнительного характера.
