1.18980 Методика определения реальной деятельности Клиентов/Контрагентов - юридических лиц в сфере производства продукции, выполнения работ и оказания услуг
Номер:
1.18980
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Методика
Аннотация:
2016 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Цель порядка 1.2. Ответственность 1.3. Функции подразделений участвующих в процессе подтверждения осуществления Клиентами Банка реальной деятельности 1.4. Срок действия документа, заменяемые документы, контроль исполнения 1.5. Область применения ГЛАВА 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приложение №1 «Пример оформления проведенного анализа» Приложение №2 «Алгоритм процесса
