1.5802 Регламент взаимодействия подразделений Банка в целях реализации рекомендаций Банка России, установленных письмом от 27.04.2007 №60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)"
Номер:
1.5802
Дата обновления:
19.05.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Утвержден Приказом от _._._ № _
РЕГЛАМЕНТ взаимодействия подразделений Банка в целях реализации рекомендаций Банка России, установленных письмом от 27.04.2007 №60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)"
1. Общие положения 1.1. В целях своевременного принятия мер, направленных на предотвращение использования Банка для целей проведения операций сомнительного характера, а также оперативного принятия мер, направленных на подтверждение либо снятие подтверждения признаков, свидетельствующих о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, Банк, после предварительного предупреждения, отказывает клиентам в приеме распоряжений на проведение операции по банковскому счету (вкладу), подписанных аналогом собственноручной подписи.
