Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Организация работы банка /  Взаимодействие подразделений /  Прочие /  Порядок взаимодействия Отдела учета клиентских операций Операционного Управления с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка

Прочие

1.5794 Порядок взаимодействия Отдела учета клиентских операций Операционного Управления с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка

Номер: 1.5794
Дата обновления: 28.01.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Отдела учета клиентских операций
Операционного Управления
ЗАО "Банк"
с отделами ОПЕРУ и СФМ
и другими подразделениями банка.
1. Общие положения и основные термины
Отдел учета клиентских операции (далее - ОУКО) входит в состав Операционного управления (далее - ОПЕРУ).
В своей деятельности ОУКО непосредственно связан с работой Отдела обслуживания юридических лиц (далее - ООЮЛ), Отделом обслуживания физических лиц (далее - ООФЛ) и Службой финансового мониторинга (далее - СФМ).
После осуществлении текущего контроля по операциям, проводимых ООЮЛ и ООФЛ, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудник ОУКО фиксирует, хранит и предоставляет в СФМ информацию о деятельности клиентов ОПЕРУ по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также операций попадающим под критерии и признаки необычной сделки.
Темы:
Размер: 8507 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
30.07.2025
В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков
30.07.2025
ЦБ РФ запустил пилот по присвоению рейтингов акциям
30.07.2025
Банк России устанавливает обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета резервируемых обязательств для российских кредитных организаций и филиало
30.07.2025
Финансовый эффект Сбера от внедрения генеративного ИИ составил 30 млрд рублей
30.07.2025
Эксперт Выломов: банки могут заработать на строительстве даже при ипотеке "в ноль" Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости