Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Организация работы банка /  Взаимодействие подразделений /  Прочие /  Порядок взаимодействия Отдела учета клиентских операций Операционного Управления с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка

Прочие

1.5794 Порядок взаимодействия Отдела учета клиентских операций Операционного Управления с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка

Номер: 1.5794
Дата обновления: 28.01.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Отдела учета клиентских операций
Операционного Управления
ЗАО "Банк"
с отделами ОПЕРУ и СФМ
и другими подразделениями банка.
1. Общие положения и основные термины
Отдел учета клиентских операции (далее - ОУКО) входит в состав Операционного управления (далее - ОПЕРУ).
В своей деятельности ОУКО непосредственно связан с работой Отдела обслуживания юридических лиц (далее - ООЮЛ), Отделом обслуживания физических лиц (далее - ООФЛ) и Службой финансового мониторинга (далее - СФМ).
После осуществлении текущего контроля по операциям, проводимых ООЮЛ и ООФЛ, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудник ОУКО фиксирует, хранит и предоставляет в СФМ информацию о деятельности клиентов ОПЕРУ по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также операций попадающим под критерии и признаки необычной сделки.
Темы:
Размер: 8507 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
11.07.2025
Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов
11.07.2025
Доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26%
11.07.2025
Центробанк может ввести банковский стандарт по вкладам
11.07.2025
Не отходя от станка. Как ЦБ помогает обучать финансовой грамотности прямо на рабочем месте
11.07.2025
Доля российских акционеров в капитале "Сбера" выросла до 15% в 2025 году Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости