1.18752 Регламент взаимодействия Управления маркетинга со структурными подразделениями Банка
Номер:
1.18752
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Регламент
Аннотация:
РЕГЛАМЕНТвзаимодействия структурных подразделений ОАО АКБ «Банк»при формировании и направлениив Главное управление Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 2014 г.Общие положенияНастоящий Регламент разработан в рамках выполнения требований Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение Банка России № 321-П).Настоящий Регламент определяет порядок формирования (отделом финансового мониторинга) и направления (управлением информационных технологий) ОАО АКБ «Банк» (далее – Банк) в Главное управление Банка России по Пермскому краю (далее – ТУ ЦБ РФ) сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных п
