1.18044 Порядок проверки места фактического нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления
Номер:
1.18044
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
2014 год
В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ Банк получает в целях идентификации клиента сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Отдела сопровождения бизнеса, Отдела финансового мониторинга, Управления клиентских операций и Управления кредитования при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее – «проверка места нахождения») юридического лица, его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом.
