1.17371 Порядок взаимодействия подразделений при выполнении Банком функции агента валютного контроля по операциям юридических лиц
Номер:
1.17371
Дата обновления:
13.07.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
01.2014
С О Д Е Р Ж А Н И Е 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ 4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ БАНКОМ СПИСКОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ВК И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ, СВЯЗАННЫМИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ДОКУМЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ, ИХ ПРИЕМА И ОФОРМЛЕНИЯ 6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ И КЛИЕНТОВ - НЕРЕЗИДЕНТОВ И В ИСУБД «НОВАЯ АФИНА» 8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ - НЕРЕЗИДЕНТОВ С ИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ ЛОРО В РУБЛЯХ РФ 9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО АККРЕДИТИВА, ИНКАССО, БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ/ РЕЗЕРВНЫХ АККРЕДИТИВОВ, ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКШИХ В РАМКАХ МЕЖФАКТОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ 10. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ С КЛИЕНТОВ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 11. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ (ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ) РАЗДЕЛА 1 ПАСПОРТА СДЕЛКИ «СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ» 12. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 13. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДОСЬЕ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВК 12. ЗАКРЫТИЕ ПС 13. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. СХЕМА «ПРИЕМ/ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОФИСЕ БАНКА» 14.2. СХЕМА «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АККРЕДИТИВА КЛИЕНТОМ БАНКА И ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОТКРЫТОМУ АККРЕДИТИВУ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ГАРАНТИЯМ» 14.3. СХЕМА «ОФОРМЛЕНИЕ/ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ /ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗ ДРУГОГО БАНКА ПАСПОРТА СДЕЛКИ» 14.4. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ/ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КЛИЕНТА 14.4. ЗАКРЫТИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА
