1.5762 Порядок взаимодействия сотрудников Банка с сотрудником, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.5762
Дата обновления:
25.11.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок взаимодействия сотрудников Банка с сотрудником, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в "Банк" ООО
Основным принципом внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является обеспечение участия всех сотрудников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В целях осуществления надлежащей проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, п
