1.19086 Порядок организации работы и взаимодействия подразделений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.19086
Дата обновления:
22.04.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Порядок
Аннотация:
2018
Настоящий Порядок разработан в рамках реализации Правил внутреннего контроля ООО Банк в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и устанавливает перечень мер по осуществлению внутреннего контроля за операциями/сделками (в том числе сомнительными/необычными), проводимыми Клиентами Банка, а также по пресечению проведения Клиентами операций/сделок, направленных на легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, и по предотвращению возникновения у Банка повышенных правовых рисков и рисков потери деловой репутации.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, следует выявлять Клиентов, чья деятельность в свете проводимых через Банк операций/сделок носит сомнительный характер относительно установленных в Правилах ПОД/ФТ критериев, и принимать меры по пресечению проведения Клиентами таких операций/сделок и такой деятельности
