1.18753 Регламент взаимодействия структурных подразделений «Банка» при формировании и направлении в Главное управление Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Номер:
1.18753
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Регламент
Аннотация:
2014 г.
1. Общие положения 1.1. Настоящий Регламент разработан в рамках выполнения требований Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение Банка России № 321-П). 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок формирования (отделом финансового мониторинга) и направления (управлением информационных технологий) ОАО АКБ «Банк» (далее – Банк) в Главное управление Банка России по Пермскому краю (далее – ТУ ЦБ РФ) сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). 1.3. Настоящий Регламент утверждается Генеральным директором и распространяет свое действие на отдел финансового мониторинга (далее - ОФМ) и управление информационных технологий (далее - УИТ).
