Весь каталог /
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /
Организация работы банка /
Взаимодействие подразделений /
ПОД/ФТ /
Порядок получения, обработки и передачи во внутренние структурные подразделения АО "БАНК” «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» и «Перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
ПОД/ФТ
1.16084 Порядок получения, обработки и передачи во внутренние структурные подразделения АО "БАНК” «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» и «Перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
Номер:
1.16084
Дата обновления:
19.03.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Настоящий порядок устанавливает регламент (последовательность действий) по получению, обработке и передаче сведений, полученных от уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу) и от ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, во внутренние структурные подразделения банка. №Наименование Ответственные1Получение от уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу):«Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» (далее - Перечень):Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ1.1Получение по
