1.11047 Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.11047
Дата обновления:
20.02.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. При открытии и закрытии банковских счетов должностные лица отдела бухгалтерского учета и отчетности Банка принимают клиентов, обратившихся для открытия счета, и объясняют им процедуру открытия банковского счета и условия расчетно-кассового обслуживания в Банке, выдают для заполнения бланки документов, и перечень документов, предоставляемых при открытии банковского счета. Должностные лица отдела активно-пассивных операций (АПО) Банка принимают клиентов, обратившихся для открытия счета по депозиту, и объясняют им процедуру открытия счета по депозиту
