1.5709 Концепция развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.5709
Дата обновления:
08.12.2005
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ООО КБ "
Данная концепция разработана в соответствии с: · Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", · Письмом № 137-Т от 28 ноября 2001 года "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", · "Правилами внутреннего контроля ООО КБ "" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 24 сентября 2003 года.
