1.5105 Положение о Службе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля
Номер:
1.5105
Дата обновления:
30.01.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 1. Общие положения 1.1. Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля Коммерческого Банка "" (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и действует на основании Устава Коммерческого Банка "" (Общество с ограниченной ответственностью), Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящего Положения.
