1.13788 Положение о службе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13788
Дата обновления:
12.03.2013
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.
1.Общие положения. 1.1. Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее-Служба) является обособленным структурным подразделением Банка. 1.2. Структура Службы утверждается Председателем Правления Банка. 1.3. Службу возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. 1.4. Начальник Службы должен иметь высшее экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 1.5. В своей деятельности Начальник Службы руководствуется: - действующим законодательством РФ; - нормативными документами Центрального Банка России; - Уставом Банка;
