1.16802 Положение о Службе финансового мониторинга
Номер:
1.16802
Дата обновления:
02.11.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2015 Служба финансового мониторинга (далее – СФМ) является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления.Основными целями СФМ являются:обеспечение надлежащего выполнения обязанностей по реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;Руководство деятельностью СФМ осуществляется Начальником СФМ, а в его отсутствие, лицом его замещающим. Начальник службы непосредственно подчиняется Председателю Правления. Начальник СФМ назначается на должность и освобождается от нее в установленном порядке
