Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Ревизионные службы

1.16802 Положение о Службе финансового мониторинга

Номер: 1.16802
Дата обновления: 02.11.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2015
Служба финансового мониторинга (далее – СФМ) является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления.Основными целями СФМ являются:обеспечение надлежащего выполнения обязанностей по реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;Руководство деятельностью СФМ осуществляется Начальником СФМ, а в его отсутствие, лицом его замещающим. Начальник службы непосредственно подчиняется Председателю Правления.
Начальник СФМ назначается на должность и освобождается от нее в установленном порядке
Темы:
Размер: 22 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.10.2023 Все новости
Наши мероприятия
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов
01.11.2023
Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"
01.11.2023
Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года
27.10.2023
27.10.2023 - Семинар "Банкротства физических лиц"
25.10.2023
25.10.2023 - Семинар "Комиссионный бизнес в банках" Все новости
Новости для банков
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
01.12.2023
Сенаторы хотят удесятерить штрафы для банков за небезопасные онлайн-операции
01.12.2023
ЦБ раскрыл, сколько денег у россиян в криптокошелшьках
01.12.2023
ЦБ раскрыл объемы выдачи льготной ипотеки в ноябре
30.11.2023
Аналитики раскрыли, какими банковскими продуктами чаще недовольны клиенты Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости