1.4597 Должностная инструкция ведущего специалиста службы финансового мониторинга
Номер:
1.4597
Дата обновления:
04.06.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Ведущего специалиста службы финансового мониторинга ООО КБ "БАНК" 1.Общие положения. 1.1. Настоящая инструкция определяет основные задачи, права, обязанности и ответственность Ведущего специалиста Службы финансового мониторинга. 1.2. Ведущий специалист Службы финансового мониторинга назначается и освобождается от должности Приказом Председателя Правления ООО КБ "Банк" (далее - Банк). 1.3. Ведущий специалист Службы финансового мониторинга подотчетен Начальнику службы финансового мониторинга, в вопросах бухгалтерского учета руководствуется Учетной политикой Банка. 1.4. Ведущий специалист Службы финансового мониторинга отвечает за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также иных организационных внутренних мер в указанных целях.
