1.4596 Должностная инструкция ведущего специалиста службы финансового мониторинга
Номер:
1.4596
Дата обновления:
04.06.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Положением о Службе финансового мониторинга (далее - Служба) и определяет основные обязанности, права и ответственность ведущего специалиста Службы КБ " БАНК" (ООО) (далее - Банк). 1.2. Ведущий специалист Службы является специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления. 1.3. Ведущий специалист Службы назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления Банка в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
