Весь каталог /
Должностные инструкции /
Система внутреннего контроля /
Специалисты /
ПОД/ФТ /
Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае отсутствия структурного подразделения и не совмещения им других обязанностей (для банков без филиалов)
ПОД/ФТ
1.4590 Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае отсутствия структурного подразделения и не совмещения им других обязанностей (для банков без филиалов)
Номер:
1.4590
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае отсутствия структурного подразделения и не совмещения им других обязанностей (для банков без филиалов)
1. Общие положения 1.1. Должность: ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник). 1.2. Ответственный сотрудник назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя Банка (далее - Руководитель). 1.3. Ответственный сотрудник подчинен, отчитывается, получает приказы и рабочие указания от Руководителя, а в его отсутствие - от лица, исполняющего его обязанности.
