1.18076 Должностная инструкция Ответственного сотрудника за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Номер:
1.18076
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
09/ 2014 1.1. Ответственный сотрудник входит в систему внутреннего контроля ЗАО «БАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действуя в рамках своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и настоящей должностной инструкцией. 1.2. Ответственный сотрудник является специальным должностным лицом, ответственным за реализацию ПВК ЗАО «БАНК» в целях ПОД/ФТ
