1.12920 Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала
Номер:
1.12920
Дата обновления:
26.07.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала "Банк***" в г._ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность ответственного сотрудника по ПОД/ФТ - далее Ответственного сотрудника. 1.2. Ответственный сотрудник является должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ. 1.3. Ответственный сотрудник является частью системы органов внутреннего контроля филиала Банка. 1.4. Ответственный сотрудник руководствуется в своей деятельности: * Законодательством Российской Федерации;
