1.10700 Должностная инструкция заместителя начальника Отдела финансового мониторинга
Номер:
1.10700
Дата обновления:
30.01.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
Должностная инструкция заместителя начальника Отдела финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1. Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга филиала АКБ "Банк" (ОАО) в г.Москве далее по тексту - Заместитель начальника Отдела, отвечает за: - организацию и осуществление контроля за выполнением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления; - организацию представления в Уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;
