1.4564 Должностная инструкция начальника отдела финансового мониторинга
Номер:
1.4564
Дата обновления:
04.06.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК" г. Москва 2007 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Председателем Правления Банка назначается ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля ЗАО "БАНК" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ их осуществления (ответственный сотрудник), возглавляющий отдельное структурное подразделение Банка - отдел финансового мониторинга. 1.2. Начальник отдела финансового мониторинга (далее по тексту - Начальник отдела) непосредственно подчинен Председателю Правления или лицу, его замещающему.
