1.4560 Должностная инструкция начальника отдела по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.4560
Дата обновления:
27.02.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника отдела по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1. Общая часть. 1.1. Целью Инструкции является определение квалификационных требований к начальнику отдела по идентификации клиентов (далее - Отдел) по утвержденному Банком штатному расписанию, установление его функциональных прав и обязанностей, а также ответственности за их выполнение. 1.2. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся путем принятия Инструкции в новой редакции. 1.3. Настоящая Инструкция является неотъемлемой составной частью индивидуального трудового договора. 2. Квалификационные требования. 2.1. Образование: высшее юридическое или экономическое. 2.2. Стаж работы по специальности: в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года.
