1.16837 Должностная инструкция начальника отдела по финансовому мониторингу
Номер:
1.16837
Дата обновления:
04.12.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
Начальник отдела по финансовому мониторингу назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Председателя правления «БАНК», ООО.Начальник отдела по финансовому мониторингу должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.Начальник отдела по финансовому мониторингу считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии обстоятельств, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У
