1.15643 Должностная инструкция главного специалиста Службы финансового мониторинга
Номер:
1.15643
Дата обновления:
04.06.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Должностная инструкция
Аннотация:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯГлавного специалистаСлужбы финансового мониторингаОбщие положения1.1. Главный специалист Службы финансового мониторинга (далее – Служба, главный специалист) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления АКБ «Банк» (ОАО) (далее – Банк).1.2. Главный специалист подчиняется непосредственно начальнику Службы.1.3. Главный специалист должен иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.1.4. В своей деятельности Главный специалист руководствуется Правилами ПОД/ФТ, действующим законодательством Российской федерации в области ПОД/ФТ, нормативными документами Банка России, настоящей Инструкцией, а также внутренними нормативными документами Банка.1.
