Свежая информация об учебном блоке "ПОД/ФТ - Банки"

В Больших Банковских Тестах одним из наиболее привлекательных курсов для банков является курс «Изменения российского законодательства по ПОД/ФТ», который используется для проведения внепланового (целевого) инструктажа.

В настоящее время указанный курс доработан и включает в себя ВОПРОСЫ, затрагивающие ключевые изменения по законодательным актам, вступившим в силу в текущем году:

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон  «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;

- Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П «О предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов…».

Новое в ПОД/ФТ-Банки.

В связи с опубликованием новых документов Банка России Агентством ВЭП проведена работа по их изучению и включению новой информации в «Учебный блок «ПОД/ФТ — Банки»
В настоящее время составлены новые вопросы, которые включены в соответствующие курсы и тесты по следующим письмам и указаниям:

-Письмо Банка России от 04 сентября 2013 г. ? 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора»;

- Письмо Банка России от 30 сентября 2013 г. ? 193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

- Указание Банка России от 19 апреля 2013 г. ? 2996-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года ?321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»»;

- Указание Банка России от 23 августа 2013 г. ? 3041-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»;

- Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. ? 3063-У «О порядке информирования  кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»;

- Указание Банка России от 23 декабря 2013 г. ? 3148-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 02 марта 2012 года ?375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дополнительная информация:

ВЭП предложил банкам-клиентам новый подход к организации обучения персонала по теме ПОД/ФТ. (Это - как вариант, прежние подходы также остаются).

Сотрудникам может быть предоставлен доступ к большинству материалов (документам, книгам, справочникам, электронным курсам и даже некоторым тестам по теме ПОД/ФТ).
Пусть сотрудники, если у них есть время и желание, читают, изучают, знакомятся, просвещаются и т.д. в общем - повышают свою квалификацию.

Недоступны для сотрудников только контрольные тесты - те, которые банк планирует использовать для оценки знаний.

Предлагаемый подход оправдывает себя в обучении сотрудников по другим направлениям. Так банки-пользователи Больших Банковских Тестов уже оценили возможность открытого доступа своих сотрудников к систематизированным материалам разделов ББТ «Банки + Малый бизнес», «Банковские риски + Базель III», «Платежные системы и денежные переводы» и другим.

Контактная информация:

Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а, оф.306

Телефон: (343) 379-01-69, 379-01-73, 379-01-74, E-mail: info@vep.ru