|
|||||||||||||||||||||
|
Обновление ББТ от 29.06.2017За период с 27.04.2017 по 28.06.2017 Оглавление:1. Тематические программы "ПОД/ФТ":
2. Тематические программы для банков "Front-office":
3. Тематические программы для банков "Back-office":
4. Разделы, не входящие в тематические программы: Список нормативных документов, вызвавших изменения: Кодексы РФ
Гражданский Кодекс РФ
Глава 29. Изменение и расторжение договора
Глава 42. Заем и кредит
Законы РФ
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Глава Х. Банковское регулирование и банковский надзор
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
Федеральный закон от 03.07.2016 ? 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)"
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
Глава I. Общие положения
Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
Глава III. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций
Глава IV. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов
Федеральный закон от 28.12.2016 N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
Глава 3. Оценка кредитного риска по выданной ссуде
Инструкции
Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
Глава 3. Нормативы ликвидности банка
Инструкция Банка России от 25.02.2014 N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"
Указания
Указание Банка России от 29.04.2014 N 3249-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)"
Указание Банка России от 03.04.2017 N 4336-У "Об оценке экономического положения банков"
Письма
Информационное письмо Банка России от 06.04.2017 N ИН-03-41/15 "О применении нормативных актов Банка России"
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Банка России
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 N ИН-014-12/29 "Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента"
Международные Интернет-ресурсы
Википедия. http://ru.wikipedia.org
Интернет-ресурсы РФ
Информационный портал Банки.ру - http://www.banki.ru/
Сайт "Российская газета"
Словари и энциклопедии на Академике
Сайт "Securelist"
"Электронный журнал "Азбука права", февраль 2017
Общероссийская программа финансового просвещения "Кредитный фарватер"
Сайт FinFact.org
Сайт "Уголовный эксперт. Консультации уголовного юриста"
Сайт "Финансы для людей. Авторские обзоры банковских продуктов"
Сайт "CreditBanking. Удобные кредиты"
|
|
 |
|
|
|
