Большие Банковские Тесты - "ПОД/ФТ/ФРОМУ - Банки"
 Самостоятельный раздел ББТ "ПОД/ФТ/ФРОМУ - Банки" необходим для выполнения всех требований Банка России по обучению и оценке персонала банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
|
Раздел "ПОД/ФТ/ФРОМУ - Банки" - не имеет аналогов на рынке образовательных продуктов для банков для подготовки и оценки персонала в области ПОД/ФТ.
|
Что включает в себя раздел ББТ "ПОД/ФТ/ФРОМУ - Банки"?
- ГЛАВНОЕ: Курсы и тесты для банков по всем нормативным документам, регулирующим вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Образцы внутрибанковских документов, отобранные профессиональные публикации по теме и справочник терминов;
- NEW! Дополнительные материалы для специалистов: а) материалы о зарубежной практике в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем б) междунароные нормативные акты, нормативные документы ряда иностранных государств в области финансового мониторинга.
Курсы
- 1.784 Демонстрационный курс по вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ
- 1.786 Демонстрационный курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
- 1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)
- 1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
- 1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей)
- 1.7 Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей)
- 1.8 Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП)
- 1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет)
- 1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам)
- 1.11 Курс по ПОД/ФТ (кредитные операции)
- 1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами)
- 1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД)
- 1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВА)
- 1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности)
- 1.16 Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений)
- 1.17 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников, отвечающих за обучение персонала)
- 1.18 Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований по ПОД/ФТ"
- 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"
- 1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"
- 1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"
- 1.23 Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД/ФТ"
- 1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"
- 1.203 Курс по ПОД/ФТ " Контроль за сделками с движимым имуществом"
- 1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму"
- 1.260 Курс по ПОД/ФТ "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион"
- 1.367 Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
- 1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
- 1.463 Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
- 1.516 Курс " Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
- 1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг"
- и другие курсы.
|
Тесты
- 1.1852 Демонстрационный тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
- 1.1855 Демонстрационный тест "Взаимодействие с Росфинмониторингом"
- 1.219 Тест "Вводный инструктаж по ПОД/ФТ"
- 1.236 Тест "Коды видов операций для операционных работников"
- 1.237 Тест "Коды видов операций для сотрудников по обслуживанию физических лиц"
- 1.238 Тест "Коды видов операций для кредитных работников"
- 1.239 Тест "Коды видов операций для кассовых работников"
- 1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ"
- 1.241 Тест "Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ"
- 1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
- 1.243 Тест "Особенности проведения Банком России проверок соблюдения банками требований в области ПОД/ФТ"
- 1.244 Тест "Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма"
- 1.245 Тест "Классификация видов операций для кассиров"
- 1.246 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (счета юр.лиц)
- 1.247 Тест "Классификация видов операций для операционных работников" (операции физ. лиц)
- 1.248 Тест "Классификация видов операций для кредитных работников"
- 1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ"
- 1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.252 Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ"
- 1.1180 Тест "Особенности выявления и передачи сведений о сделках с движимым имуществом (код 5000)"
- 1.1407 Тест "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг"
- 1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла"
- 1.249 Тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)"
- 1.1647 Тест "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ"
- 1.1713 Тест "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"
- 1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"
- 1.1812 Тест "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ"
- 1.1246 Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ"
- 1.1249 Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ"
- и другие тесты
|
|
Закажите онлайн - презентацию продукта
Для заказа онлайн-презентации необходимо направить запрос по адресу: info@vep.ru
|
В запросе необходимо указать:
- краткое наименование вашего банка;
- ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени банка;
- указать, какой р аздел ББТ запрашивается для презентации;
- какие специалисты (должность / специализация) примут участие во встрече.
Контактная информация:
- Агентство "ВЭП", (343) 379-01-69, info@vep.ru.
- Южакова Татьяна Викторовна (вн.104)
Хотите еще убедиться в пользе применения блока "ПОД/ФТ" ББТ?
- Посмотрите короткое видео "ПОД/ФТ-шник Елисей пашет справнее коней" - здесь.
|
