Обновления ББТ от 30.05.2014
За период с 26.04.2014 по 30.05.2014
Оглавление:
1. Курсы по банковскому делу
2.Тесты по банковскому делу
3. Список нормативных документов, вызвавших изменения
Изменения:
1. Курсы по банковскому делу
Курсы по ПОД/ФТ
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Изменения затронули курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Изменения затронули курсы:
1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет);
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам);
1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВК)
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Изменения затронули курсы:
1.4 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме);
1.5 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);
1.6 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.7 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
2.Тесты по банковскому делу
Противодействие легализации
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Изменения затронули тесты:
1.222 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 2;
1.223 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3;
1.226 Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК;
1.228 Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности;
1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет";
1.233 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам";
1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".
- Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Изменения затронули тесты:
1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ".
3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:
Законы РФ:
Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
|
