Календарь мероприятий


Обновления ББТ от 30.05.2014

За период с 26.04.2014 по 30.05.2014

Оглавление:

1. Курсы по банковскому делу

 2.Тесты по банковскому делу

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения

Изменения:

1. Курсы по банковскому делу 

Курсы по ПОД/ФТ

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Изменения затронули курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули курсы:
1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников)
1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.9 Курс по ПОД/ФТ (операции за наличный расчет);
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам);
1.14 Курс по ПОД/ФТ (для сотрудников СВК)
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули курсы:
1.4 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме);
1.5 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);
1.6 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.7 Курс Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

2.Тесты по банковскому делу

Противодействие легализации

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули тесты:
1.222 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 2;
1.223 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3;
1.226 Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК;
1.228 Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности;
1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет";
1.233 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам";
1.240 Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".

  • Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Изменения затронули тесты:
1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
1.242 Тест "Меры воздействия к кредитным организациям за неисполнение законодательства в области ПОД/ФТ"
1.250 Тест "Юридическая ответственность должностных лиц и кредитных организаций за правонарушения в области ПОД/ФТ".

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:

Законы РФ:
Федеральный закон от 05.05.2014 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.05.2014 N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
17.03.2025
ЦБ ожидает, что прибыль банков в 2025 году составит 3-3,5 трлн рублей
17.03.2025
Переплавка, очереди и задержки: рынок золота переживает крупнейший сбой
17.03.2025
Семейную ипотеку расширят на вторичку в городах с низким уровнем строительства
14.03.2025
ЦБ предложил имущественные цензы для признания инвесторов "квалами" в 2025 году
14.03.2025
К внедрению цифрового рубля готовы лишь 20% банков Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости