|
Обновления ББТ от 23.01.2014
За период с 26.12.2013 по 23.01.2014
Оглавление:
1. Курсы по банковскому делу
2. Тесты по банковскому делу
3. Список нормативных документов, вызвавших изменения
Изменения:
1. Курсы по банковскому делу
Курсы по ПОД/ФТ
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Изменения затронули курсы:
1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме);
1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам);
1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами);
1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);
1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму";
1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".
2. Тесты по банковскому делу
Противодействие легализации
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Изменения затронули тесты:
1.220 Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ;
1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1;
1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
1.234 Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД"
1.241 Тест " Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ"
3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:
Законы РФ:
Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
|
