1. Общие вопросы. Термины. Нормативные документы
2. Открытие аккредитива 
3. Изменение условий, отзыв аккредитива 
4. Исполнение аккредитива 
5. Отказ от исполнения аккредитива 
6. Исполнение аккредитива третьему лицу 
7. Закрытие аккредитива

 1.31. Курс "Платежи и переводы граждан в валюте РФ"

 1.201 Курс "Правовые основы РКО юр. и физ. лиц" (для руковод. подразд.РКО)

 1.202 Курс "Расчетное обслуживание счетов юридических лиц"

 1.428 Курс "Осуществление расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов"

 .429 Курс "Расчеты через корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов), открытые в Банке России"
Курс ориентирован на специалистов, осуществляющих расчетные операции по корреспондентским счетам (субсчетам) кредитных организаций (филиалов), открытым в Банке России, и предназначен для теоретической подготовки к работе. Вопросы курса отражают основные требования Банка России, установленные в отношении указанных операций. Программа курса включает в себя вопросы о порядке и особенностях осуществления расчетов через Банк России, порядке предоставления расчетных документов, порядке открытия и закрытия корреспондентских счетов (субсчетов) в Банке России. Курс разработан на основе нормативных документов Банка России.

Тематика курса:

1.  Общие сведенья о безналичных расчетах и платежной системе Банка России 
2. Порядок открытия и закрытия корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций (филиалов) в Банке России 
3. Порядок осуществления платежного клиринга и расчетов 
4. Предоставление распоряжений на бумажном носителе и отчуждаемых машинных носителях информации 
5. Взаимодействие Банка России с участниками электронного обмена 
6. Временной регламент работы платежной системы Банка России 
7. Порядок отзыва расчетных документов из картотеки неоплаченных расчетных документов в подразделении расчетной сети Банка России 
8. Порядок возврата расчетных документов при закрытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России 

 1.430 Курс "Расчеты через корреспондентские счета кредитных организаций (филиалов), открытые в других кредитных организациях (филиалах)"

 1.431 Курс "Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц"

 1.464 Курс "Расчеты инкассовыми поручениями и платежными требованиями через платежную систему Банка России"
Курс разработан в связи с новыми правилами осуществления указанных расчетов, установленными Положение БР от 29.06.2012 №384-П "О платежной системе Банка России"

Тематика курса:

1. Общие требования к расчетам и/п и п/т через систему Банка России 
2. Особенности работы с платежными требованиями

• Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
• Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России»

Реструктурирован и наполнен новыми вопросами

 Курс 1.81 «Безналичные расчеты в валюте РФ»
Курс разработан для банковских руководителей различного уровня и содержит основные сведенья о безналичных расчетах и структуре платежной системы Банка России.

Тематика курса: 

1. Общие положения о безналичных расчетах в РФ 
2. Формы безналичных расчетов 
3. Расчеты через Банк России 
4. Межфилиальные расчеты 
5. Межбанковские расчеты 
6. Расчеты с использованием пластиковых карт 
7. Безналичные расчеты физических лиц в РФ

 В связи с выходом  Указания ЦБР  от 18 июня 2012 г. N 2835-У О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 г № 2332-У " О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм  отчетности кредитных организаций в Центральный Банк российской Федерации " внесены изменения в курс: 1.77 Курс "Отчетность филиала (для руководителей)"

Создан новый курс

 1.462  Курс "Бухгалтерский учет доля руководителей Банков/филиалов"
Курс предназначен для подготовки руководителей банков, филиалов. Курс составлен на основе  Положения банка России № 302-П В курс включены общие  вопросы по организации  бухгалтерского учета, ответственности руководителей банков,  по порядку осуществления внутрибанковского контроля за совершением банковских операций. Так же в курсе освещены отдельные вопросы связанные с организаций хранения бухгалтерских документов

Тематика курса:

1. Общие вопросы бух.учета
2. Внутрибанковский контроль
3. Документооборот и организация бухгалтерского учета
4. Бухгалтерская отчетность
5. Хранение документов

 В связи с вступлением в действие Указания ЦБР от 17.11.2011 г. №2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)" Курс 1.82 Курс "Резервы на возможные потери"  дополнен новым разделом :
Резервы по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями

 Дополнен новыми документами  курс 1.84 Курс для руководителей "Изменение законодательства РФ" - 2012 г."

 Разработан новый курс 1.459 «Депозитные операции Банка России с кредитными организациями»
Курс предназначен для специалистов, осуществляющих заключение и сопровождение депозитных операций, проводимых Банком России с кредитными организациями.

• Курс разработан на основе Положения ЦБР от 05.11.2002 г. № 203-П "О порядке проведения центральным банком РФ депозитных операций с кредитными организациями в валюте РФ".

Тематика курса:

1. Общие положения
2. Условия и порядок участия кредитных организаций в депозитных операциях Банка России
3. Проведение депозитного аукциона
4. Проведение депозитной операции по фиксированной процентной ставке
5. Исполнение депозитных операций
6. Начисление и выплата процентов по депозитам Банка России

 Разработан новый курс 1.460 «Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом».
Курс предназначен для всех категорий специалистов, задействованных в проведении кредитных операций с Банком России.

• Курс разработан на основе Положения ЦБР от 30.11.2010 г. № 362-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом" и Приказа ЦБР от 13.05.2011 г. №ОД-355 "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом" (вместе с "Порядком заключения генеральных кредитных договоров на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом").

Тематика курса:

1. Общие положения
2. Порядок заключения генеральных кредитных договоров на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом
3. Обеспечение кредитов Банка России
4. Порядок предоставления внутридневных кредитов и кредитов овернайт
5. Порядок предоставления кредитов Банка России по фиксированной процентной ставке
6. Порядок предоставления кредитов Банка России, предоставляемых по результатам кредитного аукциона
7. Исполнение обязательств по кредитам Банка России, обеспеченным золотом

 Разработан новый курс 1.461 «Операции РЕПО»
Курс разработан для специалистов кредитных организаций, в чьи должностные обязанности входит заключение и сопровождение сделок РЕПО. Курс содержит общие сведения о сделках репо, классификацию сделок репо, сведения о порядке заключения и исполнения сделок с различными контрагентами.

• Курс разработан на основании Положения ЦБР от 25.03.2003 № 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации", Положения ЦБР от 28.11.2008 № 329-П "Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на Фондовой бирже ММВБ", Положения ЦБР от 04.03.2010 № 357-П "Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на рынке государственных ценных бумаг", а также сведений из информационных интернет-ресурсов (в т.ч. сайта ММВБ-РТС).

Тематика курса:

1.  Общие положения
   1.1. Требования к договору репо. Права и обязанности продавца и покупателя по договору репо.
2. Операции РЕПО с Банком России
   2.1. Прямое РЕПО с Банком России
   2.1.1. Общие положения
   2.1.2. Генеральное соглашение
   2.1.3. Заключение сделок
   2.1.4. Исполнение обязательств по сделкам
   2.2. Внебиржевое РЕПО с Банком России
3. Операции РЕПО с прочими контрагентами (через биржевую инфраструктуру)
   3.1. Междилерское РЕПО
   3.2. РЕПО с центральным контрагентом

• Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"

 Реструктурирован курс "Изменения российского законодательства по ПОД/ФТ", дополнен новым вопросом  в разделе «Изменения ФЗ от 20.07.2012 №121-ФЗ».

• Письмо Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)"

Составлены новые вопросы, которые включены в курсы:
 1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);
 1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
 1.7 Общий курс по ПОД/ФТ (для исполнителей);
 1.16 Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений). 

•  Информационное письмо Банка России от 29.06.2012 N 20 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Составлены новые вопросы, которые включены в курсы:
 1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме)
 1.5 Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);
 1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
 1.11 Курс по ПОД/ФТ (кредитные операции);
 1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);
 1.16 Курс по ПОД/ФТ (для юридических подразделений);
 1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ".

 Разработан новый курс 1.463 «Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ"».
Указанный курс является универсальным для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который отражает основные вопросы международного сотрудничества  РФ  в области  ПОД/ФТ.
Данный курс разработан на основании Федерального закона РФ от 07.08.2012 №115-ФЗ, Информационных Интернет-ресурсов Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru и ЕАГ: http://www.eurasiangroup.org/ru/.

Тематика курса:

1. Общие вопросы;
2. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force);
3. Евразийская группа по ПОД/ФТ (ЕАГ);
4. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер ПОД/ФТ (МАНИВЭЛ);
5. Рекомендации ФАТФ.
   

• Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
• Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России»

 Изменен тест 1.8 «Тест для руководителя ВСП банка (филиала)»

Новый тест в разделе тематических тестов
 1.1685 ТТ26 - Основные отличия банкнот Банка России модификации 2010 года
Тест разработан по заявке пользователей и содержит вопросы, отражающие основные отличия банкнот Банка России модификации 2010 года от аналогичных банкнот более ранних  модификаций.

Тематика теста:

1. Общие сведенья о банкнотах Банка России модификации 2010 года
2. Банкноты номиналом 500 рублей
3. Банкноты номиналом 1000 рублей
4. Банкноты номиналом 5000 рублей

• Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
• Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России»

Из тестов исключены все вопросы, составленные на основе утративших силу Положений Банка России № 2-П и № 222-П. По новым положениям составлены новые вопросы, которые включены в соответствующие разделы тестов, часть которых претерпела значительные структурные изменения. Кроме того, в связи с появлением новых требований составлены новые тесты.

 1.49 Тест «Руководитель отдела РКО - Тест 1»
 1.50 Тест «Руководитель отдела РКО - Тест 2»
 1.51 Тест «Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 1»
 1.52 Тест «Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 2»
 1.53 Тест «Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 3»
 1.54 Тест «Универсальный операционист – Тест 1»
 1.55 Тест «Универсальный операционист – Тест 2»
 1.56 Тест «Универсальный операционист»
 1.60 Тест «Специалист по внутрибанковскому контролю»
 1.67 Тест «Операционист по обслуживанию физических лиц – Тест 1»
 1.68 Тест «Операционист по обслуживанию физических лиц – Тест 2»
 1.69 Тест «Специалист по вкладам граждан – общий тест»
 1.70 Тест «Специалист по вкладам граждан – Тест 1»
 1.71 Тест «Специалист по вкладам граждан – Тест 2»
 1.75 Тест «Экономист (вклады в рублях)»
 1.79 Тест «Операционист (платежи и переводы физ.лиц в валюте РФ) – Тест 1»
 1.1565 Тест для специалиста по переводам без открытия счета
 1.82 Тест «ТТ1 – Порядок открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам – Тест 1»
 1.83 Тест «ТТ1 – Порядок открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам – Тест 2»
 1.84 Тест «ТТ3 – Безналичные расчеты»
 1.85 Тест «ТТ4 – Расчеты платежными поручениями»
 1.86 Тест «ТТ5 – Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями»
 1.87 Тест «ТТ6 – Расчеты по аккредитивам в валюте РФ»
 1.90 Тест «ТТ9 - Ведение очередей распоряжений (картотек)»

Вопросы теста посвящены порядку совершения операций, очередности совершения платежей, ведению картотек, балансовому и внебалансовому учету.

Тематика теста:

1. Общие положения по ведению очередей (картотек) 
2. Очередь распоряжений, ожидающих акцепта (Картотека к в/б счету 90901)
3. Очередь не исполенных в срок распоряжений (Картотека к в/б счету 90902) 
4. Очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций 
5. Соблюдение очередности платежей 
6. Учет операций по внебалансовым счетам 

 1.91 Тест «ТТ10 – Общий тест по расчетному обслуживанию счетов юридических лиц»
 1.92 Тест «ТТ11 – безналичные расчеты с участием физических лиц»
 1.99 Тест «ТТ18 – Порядок совершения расчетных операций по счетам клиентов»
 1.1683 Тест «ТТ22 - Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений и порядок их выполнения»
Тест разработан на основе требований Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П и содержит вопросы, отражающие новый подход к осуществлению процедур приема к исполнению, отзыва, возврата распоряжений и их порядок.

Тематика теста:

1. Прием к исполнению распоряжений 
2. Отзыв распоряжений  
3. Возврат (аннулирование) распоряжений 
4. Особенности работы с платежными требованиями 
5. Особенности работы с инкассовыми поручениями 
6. Порядок действий при отсутствии и/или недостаточности средств на счете клиента 

 1.1684 Тест «ТТ23 - Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения»
Тест разработан на основе требований Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П и содержит вопросы, отражающие новый подход к осуществлению процедур исполнения распоряжений на перевод средств:
- Исполнение распоряжений 
- Частичное исполнение распоряжений 

• Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
• Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России»

Из тестов исключены все вопросы, составленные на основе утративших силу Положений Банка России №2-П и №222-П. По новым положениям составлены новые вопросы, которые включены в соответствующие разделы тестов, часть которых претерпела значительные структурные изменения. Кроме того, в связи с появлением новых требований составлены новые тесты.

 1.141 «Руководитель подразделения межбанковских расчетов – Тест 1»

 1.142 «Руководитель подразделения межбанковских расчетов – Тест 2»

 1.143 Тест «Специалист по межбанковским расчетам – тест 1»
Тест охватывает основные вопросы, связанные с осуществлением безналичных расчетов в различных формах и отражает особенности проведения платежей через корр.счет, открытый в Банке России, и по системе межбанковских расчетов. Также ряд вопросов посвящен бухгалтерскому учету расчетных операций.

Тематика теста:

1. Безналичные расчеты. Общие вопросы 
2. Порядок межбанковских расчетов 
3. Расчеты платежными поручениями 
4. Прямое дебетование 
5. Расчеты в системе БЭСП 
6. Расчеты инкассовыми поручениями 
7. Бухгалтерский учет расчетных операций 

 1.144 Тест «Специалист по межбанковским расчетам – тест 2»

 1.145 Тест «Специалист по расчетам с РКЦ»
Тест ориентирован на специалистов, осуществляющих расчетные операции с РКЦ.

Тематика теста:

1. Безналичные расчеты 
2. Платежная система Банка России 
3. Порядок приема Банком России платежных документов  
4. Процедуры контроля достаточности средств на корсчете в РКЦ 
5. Порядок работы при недостаточности средств на корсчете в РКЦ 
6. Временной регламент 
7. Учет операций

 1.149 Тест «Специалист по межфилиальным расчетам»

 1.153 Тест «ТТ1 – организация межбанковских расчетов»

 1.154 Тест «ТТ2 – Учет операций при осуществлении межбанковских расчетов»

• Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
• Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России»

 Изменен тест 1.214 «Тест для специалиста СВК по межбанковским расчетам»

• Положение Банка России от 19 июня 2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
• Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России»

  Изменен тест 1.310 «ТТ1 – Правовое сопровождение банковских операций»

 Разработан новый тест  1.1662 «Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом»
Тест предназначен для всех категорий специалистов, задействованных в проведении кредитных операций с Банком России. Тест содержит вопросы об особенностях получения кредитов Банка России, обеспеченных золотом, и вопросы по оформлению указанных операций. Тест разработан на основе положения ЦБР от 30.11.2010 г. №362-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом" и Приказа ЦБР от 13.05.2011 г. №ОД-355 "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом" (вместе с "Порядком заключения генеральных кредитных договоров на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом").

Тематика теста:

1. Общие положения
2. Порядок заключения генеральных кредитных договоров на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом
3. Обеспечение кредитов Банка России
4. Порядок предоставления внутридневных кредитов и кредитов овернайт
5. Порядок предоставления кредитов Банка России, обеспеченных золотом, по фиксированной процентной ставке
6. Порядок предоставления кредитов Банка России, обеспеченных золотом, предоставляемых по результатам кредитного аукциона
7. Исполнение обязательств по кредиту Банка России, обеспеченного золотом

  Разработан новый тест 1.1675 «Операции РЕПО»
Тест предназначен для всех категорий специалистов, задействованных в проведении операций репо на биржевом и внебиржевом рынке. Тест содержит общие вопросы об операциях репо, а также вопросы об особенностях проведения отдельных видов указанных операций. Тест разработан на основе Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также нормативных документов ФБ ММВБ и СПВБ.

Тематика теста:

1. Общие вопросы
2. Требования к договору репо. Права и обязанности сторон по договору репо
3. Термины и определения
4. Репо с Банком России
5. Репо с прочими контрагентами (через биржевую инфраструктуру)

 Разработан новый тест 1.1676 «Операции РЕПО с Банком России»
Тест предназначен для всех категорий специалистов, задействованных в проведении операций репо с Банком России. Тест содержит общие вопросы об операциях репо, а также вопросы об особенностях проведения указанных операций.
Тест разработан на основе нормативных документов Банка России (положения ЦБР от 28.11.2008 г. №329-П, Писем ЦБР от 26.04.2011 г. №60-Т и от 29.08.2011 г. №127-Т), а также нормативных документов ФБ ММВБ и СПВБ.

Тематика теста:

1. Термины и определения
2. Требования к договору репо. Права и обязанности сторон по договору репо
3. Прямое репо с Банком России. Общие вопросы
4. Прямое репо с Банком России. Заключение и исполнение сделок
5. Внебиржевое репо с Банком России

В связи с вступлением в силу федерального закона от 14.06.2012 № 79-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" внесены изменения в вопросы. Изменения затронули тесты:
 1.193 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
 1.1515 Базовый экзамен ФСФР

Реструктурированы тесты:

 1.102 Тест "Руководитель кредитного отдела"
Тест является УСЛОВНЫМ тестом для руководителей, возглавляющих кредитные подразделения. Вопросы, представленные в тесте в большей части носят общий характер.

Тематика теста:

1. Регулирование кредитных операций
2. Кредитный договор
3. Предоставление и гашение кредитов
4. Классификация кредитов
5. Формирование резервов
6. Обеспечение кредита. Залог
7. Учет операций
8. Экономика предприятия
9. Списание нереальных к взысканию ссуд
10. Организация работы банка

 Тест "Руководитель кредитного отдела" – 2
Аттестационный тест среднего уровня сложности для оценки знаний специалистов кредитных подразделений. Тест содержит общие вопросы по кредиту и кредитному договору, порядку предоставления кредитов различными способами (кредитная линия, овердрафт, до востребования), начислению и уплате процентов, вопросы по залогу, плану счетов, оценке заемщиков и регулированию Банком России кредитных операций.

Тематика теста:

1. Оценка кредитоспособности заемщиков
2. Кредит. Кредитный договор
3. Операции с залогом
4. Предоставление и гашение кредитов
5. Кредитная линия
6. Овердрафт
7. Кредиты до востребования
8. Проценты по кредиту
9. Учет кредитных операций
10. Регулирование кредитных операций

 1.105 Тест "Специалист кредитного отдела "
Тест нацелен на оценку специальных знаний в части практической работы с предоставлением и возвратом кредитов различными способами и различным видам заемщиков, начислению и уплате процентов, классификации кредитов и формированию резервов на возможные потери по ссудам. В тест также включены вопросы по анализу кредитоспособности заемщиков.

Тематика теста:

1. Общие вопросы
2. Порядок предоставления кредитов
3. Оценка финансового состояния заемщика
4. Классификация кредитов
5. Учет операций (План счетов)
6. Проценты по кредиту
7. Гашение задолженности по кредиту
8. Резервы
9. Обеспечение кредитов
10. Операции с залогом

 1.130 ТТ19 - Общий тест по залогам (без недвижимости и ипотеки)
Тест ориентирован на специалистов по залогам и/или кредитных работников, осуществляющих оценку залога, оформление договора о залоге, а также мониторинг залога в период действия договора залога. В тест включены основные вопросы, регламентирующие операции с залогами: виды имущества, которые могут являться залогом, права и обязанности залогодателя и залогодержателя, порядок оценки залога, учет залогов, а также отдельные особенности совершения операций с залогами.

Тематика теста:

1. Основные понятия и определения
2. Виды залогов.
3. Договор залога
4. Права залогодателя
5. Права залогодержателя
6. Оценка залога
7. Учет залога в целях создания РВПС
8. Анализ и мониторинг
9. Учет операций с залогами
10. Обращение взыскания на предмет залога

• Письмо Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)"

Составлены новые вопросы, которые включены в тесты:
 1.224 Тест "Риски по ПОД/ФТ для ответственного сотрудника";
 1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений.

• Информационное письмо Банка России от 29.06.2012 N 20 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Составлены новые вопросы, которые включены в тесты:
 1.220 Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ;
 1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1;
 1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
 1.232 Тест "ПОД/ФТ и кредитные операции";
 1.234 Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД".

Рестуктурирован тест
1.213 Тест для специалиста СВК по кредитным операциям
В тесте представлены наиболее актуальные вопросы по кредитным операциям, поэтому применяться тест может не только для оценки знаний специалистов СВК, отвечающих за внутренний контроль соответствующих операций банка, но и самих специалистов, осуществляющих кредитные операции.

Тематика теста:

1. Общие вопросы по организации внутреннего контроля
2. Общие вопросы по кредитованию
3. Предоставление кредита
4. Обеспечение кредита
5. Формирование резерва
6. Учет кредитных операций
7. Регулирование кредитных операций
8. Кредитные истории

• Указание ЦБР  от 18 июня 2012 г. N 2835-У О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 г № 2332-У " О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм  отчетности кредитных организаций в Центральный Банк российской Федерации "

Внесены изменения в тесты:
 1.291 ТТ2 - Общая отчетность банка: ф.101,102, 110, годовой отчет, публикуемая отчетность
 1.298 ТТ9 - Отчетность банка по валютным операциям

Реструктурированы тесты:

 1.299 ТТ10- Отчетность филиалов банков
Тест ориентирован на главных бухгалтеров/заместителей главных бухгалтеров филиалов банков, а также ведущих специалистов по формированию отчетности. Тест включает в себя вопросы по отчетам, которые филиалы банков самостоятельно формируют и представляют в ЦБР, а также вопросы по отдельным операциям, которые отражаются в консолидированной отчетности на основании сведений, предоставляемых филиалами.

Тематика теста:

1. Общие требования к составлению отчетности
2. Баланс, отчет о прибылях и убытках
3. Отчетность по кассовым операциям
4. Отчетность по расчетным операциям
5. Отчетность по средневзвешенным ставкам
6. Отчетность по валютным операциям

  1.1578 ТТ14- Отчетность филиалов банков-2
Тест предназначен для специалистов филиалов кредитных организаций осуществляющих формирование отчетности. Тест включает в себя вопросы по отчетам, которые филиалы банков самостоятельно формируют и представляют в ТУ ЦБР.

Тематика теста:

1. Общие вопросы предоставления отчетности
2. Баланс филиала
3. Отчетность по операциям с денежной наличностью
4. Отчетность по кредитным и вкладным операциям
5. Отчетность по валютным операциям
6. Отчетность по расчетным операциям и операциям с банковскими картами